倒卖商业承兑汇票案例（倒卖承兑汇票）

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据悉，该案是浙江省公安厅公布的2010年十大经济犯罪案件之一。

36岁的许顺是浙江瑞安人，31岁的妻子严立红是浙江永康人。两个人都是研究生。2007年前后，许顺成立了温州亚辉投资咨询有限公司，该公司于2009年9月以其妻子严立红的名义注册成立。公司名义上的经营范围是投资信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询，但实际上只有一项业务，就是倒卖银行承兑汇票，即以自定利率买入企业持有的银行承兑汇票并进行结算，再倒卖给最后一个中介，赚取差价。

许顺倒卖银行承兑汇票的具体操作流程并不复杂。当客户需要对银行承兑汇票进行贴现时，许顺首先向房屋中介询问当天的贴现率，然后在此贴现率的基础上加1到3个点，然后向客户报价。如果客户同意，许顺会将客户的汇票寄给之前的中介贴现。之前的中介将折扣款汇至许顺使用的账户后，会通过网银按照当初协商好的利率将折扣款支付给客户。许顺赚取贴现资金和贴现资金之间的差额。

许的大罗山投资公司以无锡成泽汇贸易有限公司等单位名义开立银行账户。作为上述业务的资金账户，自2009年3月以来，仅该账户资金交易金额就达40多亿元，其中已核实倒卖银行承兑汇票404笔，金额达10.84亿元。许顺还聘请李媛媛、林彬彬(均已判刑)为财务人员，负责登记、汇总、转账，其他人员为业务员，负责收票、验票，严立红协助管理公司和员工。将徐的听话客户收取的银行承兑汇票转卖给郑发合和(均已判刑)。郑发合、王少东等。会转卖结算银行承兑汇票赚取差价。

此外，2008年，浙江龙凤高分子新材料有限公司法定代表人陆因公司需要经营资金，准备取得银行承兑汇票后再进行资金贴现。因为签订购销合同需要开具银行承兑汇票，但他的公司没有那么多购销合同，卢让想办法。许顺说他可以提供，但他要求他打折。之后，2008年10月至2010年5月期间，陆先后与签订多份虚假购销合同，后利用该虚假购销合同等材料办理银行承兑汇票25张，票面金额共计人民币1.072亿元。之后，上述票据全部在许顺兑现，募集的资金用于龙凤公司的经营。

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