监事会议事规则由谁定（监事会议事规则）

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第一章总则

第一条为有效行使公司监事会的监督职能，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和民公司法》(以下简称《公司法》)、《_________股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及国家相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。

第三条监事由公司股东代表和职工代表担任，公司职工代表不得少于监事人数的三十分之一。

第四条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入的人员，其禁入尚未解除的，不得担任公司监事；公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条监事的任期为三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举或更换，监事可以连选连任。

第二章监事会职权

第六条监事会依法行使下列职权：

1.检查公司财务，审计公司中期和年度财务报告，对会计师事务所出具的带有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告所涉及的事项进行说明。

2.对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。

3.当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，有权要求其改正，必要时向股东大会或者国家有关主管机关报告。

4.监事会发现公司董事会、董事、总经理有违法行为或者重大失职行为时，有权向股东大会提出更换董事或者解聘总经理的建议。

5.列席公司董事会会议，出席股东大会。

6.提议召开临时股东大会。

7.公司章程规定或股东大会授予的其他权力。

第七条监事会承担以下义务：

1.监事会应当制止董事会、董事、总经理违反法律、法规、公司章程或者股东大会决议的行为；

2.监事会成员负有保密义务，不得泄露其在履行职责过程中知悉的公司商业秘密，直至该秘密属于公开信息。

第八条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构予以协助，费用由公司承担。

第九条监事会主席应当履行下列职责：

1.召集和主持监事会会议；

2.签署监事会决议和建议，检查监事会决议的执行情况，并向监事会报告决议执行情况；

3.组织制定监事会的工作计划，实施监事会决定的事项

第十四条监事会的表决程序为：投票或举手表决；表决事项必须经出席会议的三分之二以上监事通过。

第十五条监事会会议的主要议题一般包括但不限于以下内容：

1.审阅公司中期和年度财务报告以及会计师事务所出具的审计报告；

2.募集资金的投资和使用、非募集资金的投资和资产的保值增值；

3.董事会和经营班子执行股东大会决议和经营性资产保值增值情况；

4.公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和本章程；

5.公司资产的重组、认购、合并、出售及关联交易；

6.公司章程和股东大会要求由监事会讨论的其他问题。

第十六条监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求将其在会议上的发言记录在案。监事会会议记录由董事会秘书作为公司档案保存，保存期限为5年。

第四章附则

第十七条本规则的内容如与《公司法》、《公司章程》、中国证监会及深圳证券交易所的任何规定和规定相抵触的，以有关规定、章程和规定为准，并根据情况对有关规定、章程和规定进行修改和补充。

第十八条本规则经公司股东大会审议通过后生效。

第十九条本规则由公司监事会负责解释。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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