反传销组织（反传销）

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(1)传销是犯罪吗？

这是犯罪。以销售商品、提供服务等经营活动为名，确定MLM组织等级和数量的问题，要求参与者通过缴纳费用或购买商品和服务获得会员资格，并按照一定的顺序形成层级。直接或者间接以发展人数作为支付或者返利的依据，引诱或者胁迫参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序。组织内参与MLM活动人数超过30人且层级超过3个的，应当是组织者或领导者正式离开原MLM组织并继续从原MLM组织领取报酬或回扣的，原MLM组织离开后发展的层级数和人员数计算为其发展的层级数和人数。在组织、领导传销活动刑事案件中，如果由于客观条件的限制，确实无法逐一收集到参与传销活动人员的言词证据、参与传销人数、层级数量等犯罪事实，可以根据收集、核实的缴费、收费、奖励返利记录、视听资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据、专家意见等综合认定。

(2)《中华人民共和国反传销法》

第一章总则

第一条为了防止欺诈行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，维护社会稳定，制定本条例。

第二条本条例所称MLM，是指组织者或者经营者的发展人员，以其直接或者间接的人员数量或者销售业绩为依据，向被发展人员计发报酬，或者以缴纳一定费用为条件，要求被发展人员取得加盟资格，谋取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

第三条县级以上地方人民政府应当加强对查处传销工作的领导，支持和督促各有关部门依法履行监督管理职责。

县级以上地方人民政府应当根据需要，建立查处传销工作协调机制，及时协调解决查处传销工作中的重大问题。

第四条工商行政管理部门和公安机关应当依照本条例的规定，在各自的职责范围内查处传销行为。

第五条工商行政管理部门和公安机关依法查处传销行为，应当坚持教育与处罚相结合的原则，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。

第六条任何单位和个人有权向工商行政管理部门和公安机关举报传销行为。工商行政管理部门和公安机关接到举报后，应当立即调查核实，依法查处，并为举报人保密；经调查属实的，按照国家有关规定对举报人给予奖励。

第二章传销行为的类型和查处机关

第七条下列行为属于传销：

(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，并向被发展人员计发报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)

(3)组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以下线的销售业绩为依据计算并支付线上报酬，谋取非法利益。

第八条工商行政管理部门依照本条例的规定，负责查处本条例第七条规定的传销行为。

第九条利用互联网等媒体发布含有本条例第七条规定内容的传销信息的，由工商行政管理部门会同电信等有关部门依照本条例的规定予以查处。

第十条在传销活动中，以介绍职业或者从事经营活动为名，诱骗他人离开住所非法聚集，限制其人身自由的，由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。

第十一条商务、教育、民政、财政、劳动保障、电信、税务等有关部门和单位。应当按照各自的职责和有关法律、行政法规的规定，配合工商行政管理部门和公安机关查处传销行为。

第十二条农村村民委员会、城市居民委员会等基层组织应当在当地人民政府的指导下，协助有关部门查处传销行为。

第十三条工商行政管理部门应当查处传销行为，涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关侦查；公安机关立案查处传销的，经查不构成犯罪的，移交工商行政管理部门查处。

第三章调查措施和程序

第十四条县级以上工商行政管理部门在查处涉嫌传销行为时，可以采取下列措施：

(一)责令停止相关活动；

(二)调查了解涉嫌传销的组织者、经营者和个人的有关情况；

(三)进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所，实施现场检查；

(四)查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、单据、账册等资料；

(五)查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品(商品)、工具、设备、原料及其他财物；

(六)查封涉嫌传销的经营场所；

(七)查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户以及与存款有关的会计凭证、账簿、报表；

(八)有证据证明转让

工商行政管理部门采取前款规定的措施，应当向县级以上工商行政管理部门主要负责人书面或者口头报告并经批准。遇有紧急情况需要当场采取前款规定措施的，应当在事后立即报告并补办相关手续；其中，实施前款规定的查封、扣押，以及第（七）项、第（八）项规定的措施，应当事先经县级以上工商行政管理部门主要负责人书面批准。

第十五条工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，执法人员不得少于２人。

执法人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。

第十六条工商行政管理部门的执法人员对涉嫌传销行为进行查处时，应当向当事人或者有关人员出示证件。

第十七条工商行政管理部门实施查封、扣押，应当向当事人当场交付查封、扣押决定书和查封、扣押财物及资料清单。

在交通不便地区或者不及时实施查封、扣押可能影响案件查处的，可以先行实施查封、扣押，并应当在24小时内补办查封、扣押决定书，送达当事人。

第十八条工商行政管理部门实施查封、扣押的期限不得超过30日；案件情况复杂的，经县级以上工商行政管理部门主要负责人批准，可以延长15日。

对被查封、扣押的财物，工商行政管理部门应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。但是，因不可抗力造成的损失除外。

第十九条工商行政管理部门实施查封、扣押，应当及时查清事实，在查封、扣押期间作出处理决定。

对于经调查核实属于传销行为的，应当依法没收被查封、扣押的非法财物；对于经调查核实没有传销行为或者不再需要查封、扣押的，应当在作出处理决定后立即解除查封，退还被扣押的财物。

工商行政管理部门逾期未作出处理决定的，被查封的物品视为解除查封，被扣押的财物应当予以退还。拒不退还的，当事人可以向人民法院提起行政诉讼。

第二十条工商行政管理部门及其工作人员违反本条例的规定使用或者损毁被查封、扣押的财物，造成当事人经济损失的，应当承担赔偿责任。

第二十一条工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，当事人有权陈述和申辩。

第二十二条工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，应当制作现场笔录。

现场笔录和查封、扣押清单由当事人、见证人和执法人员签名或者盖章，当事人不在现场或者当事人、见证人拒绝签名或者盖章的，执法人员应当在现场笔录中予以注明。

第二十三条对于经查证属于传销行为的，工商行政管理部门、公安机关可以向社会公开发布警示、提示。向社会公开发布警示、提示应当经县级以上工商行政管理部门主要负责人或者公安机关主要负责人批准。

第四章法律责任

第二十四条有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。

第二十五条工商行政管理部门依照本条例第二十四条的规定进行处罚时，可以依照有关法律、行政法规的规定，责令停业整顿或者吊销营业执照。

第二十六条为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处５万元以上50万元以下的罚款。

为本条例第七条规定的传销行为提供互联网信息服务的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，并通知有关部门依照《互联网信息服务管理办法》予以处罚。

第二十七条当事人擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，处被动用、调换、转移、损毁财物价值５％以上20％以下的罚款；拒不改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值１倍以上３倍以下的罚款。

第二十八条有本条例第十条规定的行为或者拒绝、阻碍工商行政管理部门的执法人员依法查处传销行为，构成违反治安管理行为的，由公安机关依照治安管理的法律、行政法规规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十九条工商行政管理部门、公安机关及其工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，未依照本条例规定的职责和程序查处传销行为，或者发现传销行为不予查处，或者支持、包庇、纵容传销行为，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

第五章附则

第三十条本条例自2005年１１月１日起施行。

组织领导传销罪

刑法修正案（七）草案：增设“组织领导传销罪”

新华社北京２月２８日电为了更有效地打击传销违法犯罪活动，十一届全国人大常委会第七次会议２８日表决通过的刑法修正案（七）增设了“组织领导传销罪”。

近年来，以“拉人头”、收取“入门费”等方式组织传销的违法犯罪活动时有发生，严重扰乱社会秩序，影响社会稳定。目前在司法实践中，对这类案件主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任，并没作出专门的规定。

为此，刑法修正案（七）新增了相关条款：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

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