首页 >> 综合精选 >

什么情况是洗钱(第三方洗钱是什么意思)

2022-07-24 10:36:04 来源: 用户: 

大家好,小漮来为大家解答以上问题。什么情况是洗钱,第三方洗钱是什么意思很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、 第三方洗钱是指不法分子利用一些第三方支付平台转移非法资金,以掩饰和隐瞒其来源和性质、所有者身份,并在形式上合法化的行为。需要“清洗”的非法资金通常可能与恐怖主义、毒品交易或有组织犯罪有关。

2、 第三方洗钱通常有以下三种手段:

3、 发卡商户POS机套现虚构交易;

4、 将诈骗资金转入第三方支付平台账户,购买网络游戏点卡、比特币、手机充值卡等物品,再转卖套现;

5、 利用第三方支付平台的转账功能,被盗资金在银行账户和第三方支付平台之间多次切换,导致公安机关无法及时查询资金流向,逃避打击。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

  免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!

 
分享:
最新文章
站长推荐